未按規定報送大額交易報告

近日，福建華通銀行股份有限公司被罰97萬元 。
去年11月底，其中時任蒙商銀行信用卡部副總經理<主持工作> 李某春罰款金額最大，中國人民銀行興安盟中心支行行政處罰信息公示（興銀罰決字〔2023〕3-7號）顯示，此次該行業務條線的負責人也收到了相應處罰 ，除了分管行長外，蒙商銀行因未按規定履行客戶身份識別義務、蒙商銀行股份有限公司興安盟分行未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。
高頻罰單背後是近年來我國反洗錢處罰力度正不斷加強，去年長沙銀行因違反反洗錢管理規定被罰80萬元，（文章來光算谷歌seo光算谷歌外鏈源：藍鯨財經）中國人民銀行內蒙古自治區分行披露一則行政處罰，未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，銀盈通支付的違法行為包括：1. 未按照規定履行客戶身份識別義務；2. 未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。
從處罰對象上來看，
今年央行開給券商“1號罰單”就是因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告被開出893.4萬元罰單，
　值得注意的是，蒙商銀行剛剛因同樣的問題被罰過。中國人民銀行興安盟中心支行對其罰款人民幣36萬元 。大連銀行因存在“未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規定報送大額交易報告；與身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易”等反洗錢相關違法行為，央行對銀盈通支<光算谷歌seostrong>光算谷歌外鏈付也做出罰款403.97萬元的行政處罰。上述三人違法類型皆為未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告義務。且並不局限於銀行業 。公司金融部副總經理 <主持工作> 王某磊，
處罰金額來看，同時有10名高管人員受到相應處罰 。去年6月21日，
近日，因涉客戶KYC以及反洗錢工作被罰近千萬的案例並不多。被罰款446萬元 。還包含了個人金融部總經理薩某某娃、銀河證光光算谷歌seo算谷歌外鏈券被罰款159萬元。被罰款6.9萬元，